中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书真实性、准确性及完整性，承诺上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。
公司提醒广大投资者注意，凡上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年5月27日（T-2日）刊载于巨潮资讯网（）的《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关的法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
经营范围 电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备、电气信号设备装置的研究、开发、制造、销售；电缆附件、电缆盘、塑料粒子的制造、销售； 自营和代理各类商品及技术的进出口
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕678号”同意注册，公司于2022年5月31日向不特定对象发行了570.5370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,053.70万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足57,053.70万元的部分由主承销商余额包销。
四、可转换公司债券上市量：57,053.70万元（570.5370万张）
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2022年12月7日至2028年5月30日
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级，公司信用等级为AA-，可转债信用等级为AA-。公司本次发行的可转债上市后，中证鹏元将进行跟踪评级。
三、可转换公司债券发行量：57,053.70万元（570.5370万张）
经深交所同意，公司57,053.70万元可转换公司债券将于2022年6月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“中辰转债”，债券代码“123147”。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司本次可转换公司债券上市及有关事项的任何决定或意见，均不表明对公司的任何保证。
顺延期间不另付息。七、可转换公司债券存续的起止日期：2022年5月31日至2028年5月30日公司注册地址 江苏省宜兴市宜兴环科园氿南路8号（经营场所：宜兴市新街街道百合村）则顺延至下一个工作日，九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。如该日为法定节假日或休息日，公司已于2022年5月27日在巨潮资讯网（）刊登《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。